根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定得知，可疑交易报告报送要求的说法为具有明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，严重危害国家安全或者影响社会稳定的，其他情节严重或者情况紧急的情形才可以上交可以交易报告。可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经...
可疑交易报告报送要求的说法
具有明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，严重危害国家安全或者影响社会稳定的，其他情节严重或者情况紧急的情形。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定得知，可疑交易报告报送要求的说法为具有明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，严重危害国家安全或者影响社会稳定的，其他情节严重或者情况紧急的情形才可以上交可以交易报告。可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。2023-04-06
