金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的内容

一、本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构，包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行等。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。二、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易...